Compliance
Servicio de cumplimiento normativo en pagos con criptomonedas
La industria de las criptodivisas ha crecido exponencialmente en los últimos años. Este crecimiento ha atraído la atención de los reguladores de todo el mundo que buscan aplicar las normas financieras tradicionales a esta nueva clase de activos.
Entre los muchos retos de cumplimiento a los que se enfrentan los negocios de criptomonedas, uno de los más complejos es garantizar el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) contra la financiación del terrorismo (CFT) a través sobre todo de validación de datos para los perfiles que ingresan como clientes (KYC).
En V3rsing ofrecemos un servicio de cumplimiento normativo para los negocios de criptomonedas. Nuestro servicio incluye evaluaciones de riesgo KYC/AML, desarrollo de programas de cumplimiento y supervisión continua.
Contamos con un equipo de profesionales experimentados en el cumplimiento de la normativa, estando familiarizados con los riesgos únicos asociados a los negocios de criptomonedas, pudiendo ayudar a tu negocio a navegar por el panorama normativo.
Evaluación de riesgos
El primer paso en nuestro servicio de cumplimiento es realizar una evaluación de riesgos. Esto evalúa la exposición de tu negocio a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
La evaluación examina factores como su base de clientes, sus productos y servicios, las zonas geográficas a las que sirve y su historial de cumplimiento.
Basándonos en los resultados de la evaluación de riesgos, desarrollaremos recomendaciones a medida para mitigar los riesgos y reforzar su programa de cumplimiento.
Desarrollo del programa de cumplimiento
El segundo paso de nuestro servicio es el desarrollo de un programa de cumplimiento que cumpla con los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables.
El programa se diseñará específicamente para tu empresa, basándose en las conclusiones de la evaluación de riesgos.
Incluirá las políticas, los procedimientos y los controles necesarios para mitigar los riesgos identificados y proteger a tu empresa de un proceso penal.
Supervisión continua
El tercero es la supervisión continua. Esto incluye revisiones periódicas del programa de cumplimiento para garantizar que siga siendo eficaz y esté actualizado. También te orientaremos sobre los riesgos emergentes y los cambios en la normativa que puedan afectar a tu negocio.
Nuestro objetivo es ayudarle a mantener un programa de cumplimiento sólido para que pueda centrarse en el funcionamiento de tu negocio.
Aplicación frente a reguladores
Dependiendo de su modelo de negocio, necesitarás contar con las correspondientes licencias por parte de los reguladores. Nuestros abogados especializados en materia de criptoactivos, tienen una sólida experiencia en tratar con diferentes entidades gubernamentales.
Te ayudaremos a obtener las licencias y registros necesarios, para que puedas operar con tu negocio sin temor a la paralización de tu actividad comercial.
En definitiva, los negocios de criptomonedas se enfrentan a una serie de retos de cumplimiento únicos.
En V3rsing ofrecemos un servicio integral de cumplimiento para tu empresa.
Nuestro equipo de profesionales experimentados puede ayudar a tu negocio a navegar por el panorama normativo y evitar costosas sanciones por incumplimiento.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para saber más sobre nuestros servicios.