V3rsing Asesoría legal

Prevención de blanqueo de capitales

0111000001110010011001010111011001100101011011100110001101101001011011110110111000101101011001000110010100101101011000100110110001100001011011100111000101110101011001010110111100101101011001000110010100101101011000110110000101110000011010010111010001100001011011000110010101110011

En V3rsing somos conscientes de la dificultad que entraña comenzar un proyecto en el entorno tecnológico.

Además, los proveedores de servicios con criptomonedas cuentan con un obstáculo añadido que deberán salvaguardar para poder impulsar cualquier proyecto.

Las criptomonedas se relacionan, erróneamente, con el delito de blanqueo de capitales y es importante contar con las suficientes medidas y cumplimiento normativo al respecto.

Para evitar la utilización de nuevas tecnologías o sectores relacionados, como los criptoactivos, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) ha clasificado algunas actividades dentro del marco de los sujetos obligados, como susceptibles de ser utilizados para cometer este tipo de delitos y deberán cumplir, entonces, con obligaciones, actuaciones y procedimientos al respecto.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

V3rsing cuenta con un equipo de abogados y profesionales expertos en la materia que te ayudarán paso a paso en la adecuación de tu empresa o proyecto a la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo:

Adaptación de tu proyecto a las exigencias y requisitos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Suma seguridad jurídica a tu empresa.

Auditorías para revisar y certificar el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, elaborada por expertos externos certificados por el SEPBLAC.

 

Formación continua a los integrantes del equipo.

En el marco de nuestros servicios de compliance, ofrecemos formación a todo el equipo para que conozca y entienda la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales

 

Trámites, comunicaciones y defensa frente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales.

servicios-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-v3rsing

ABOGADOS Y ASESORÍA AML5

En un sector tan creciente como el de los activos digitales y de tanta repercusión y poco conocimiento se requiere de una regulación específica.

Para ello, en V3rsing te ayudamos a entender y analizar la normativa sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales en el mercado de las criptomonedas en base a la quinta directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y sus posteriores modificaciones en materia de criptoactivos.

Las empresas que presten servicios de cambio de criptomonedas, es decir, los exchanges, y aquellas empresas que vayan a realizar custodio de este tipo de activos, serán clasificados dentro del marco de sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

La industria de las criptomonedas se ve obligada por tanto a cumplir con las normativas AML / KYC en el proceso de identificación online de clientes.

Nuestro equipo legal puede ayudarte en la adaptación de tu proyecto cripto a esta nueva regulación y medidas.

abogados-y-asesoria-aml5-v3rsing
   
To top
¿Te interesa nuestro servicio de Prevención de blanqueo de capitales? CONTACTA AHORA CONTACTA AHORA