Registro del Banco de España
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo incluye la obligación de registro para proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos en el Banco de España.
Aquellos operadores en España que vayan a prestar los mencionados servicios deberán encontrarse inscritos en el Banco de España. Una suerte de autorización para operar en territorio español.
En V3rsing contamos con abogados expertos en criptomonedas y con experiencia en la gestión del registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos en el Banco de España.
GESTIÓN DE REGISTRO EN EL BANCO DE ESPAÑA
El departamento legal de V3rsing puede hacerse cargo de toda la gestión referente al registro, de manera telemática y con actualizaciones periódicas sobre el estado de tu solicitud.
Con experiencia en este tipo de encargos, en V3rsing te garantizamos contar con todos los requisitos y medidas exigibles para la obtención de este Registro.
Recuerda que si tu empresa o proyecto va a prestar servicios de cambio de criptomonedas a FIAT o vas a realizar labores de custodio en España deberás estar inscrito en el Banco de España para operar con las máximas garantías legales.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Hemos diseñado un Plan de Compliance para aquellas empresas y proyectos que deseen el alta en el registro de proveedores de servicios con criptomonedas en el Banco de España. Basándonos en el mercado donde operan y la especial protección sobre blanqueo de capitales que debe contener cualquier operador en el sector de las criptomonedas.
Analizamos detalladamente las medidas con las que ya cuenta el cliente y los posibles riesgos futuros a los que puede enfrentarse para desarrollar un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo apto para el alta en el Registro del Banco de España con el contenido mínimo exigible y el compromiso de trasladar todas estas medidas a la realidad de la empresa.
No basta con presentar un documento, nuestros profesionales pueden ayudarte a incorporar una cultura de cumplimiento en tu empresa y hacer énfasis en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por la estructura y mercado en el que se mueve tu proyecto.
V3rsing puede ayudarte a analizar los posibles riesgos inherentes a tu negocio. Para ello elaboramos un exhaustivo Documento de Análisis de Riesgos, donde incluimos el contenido mínimo exigible por el Banco de España y preparamos una completa guía para entender los posibles riesgos y consecuencias que pueden derivar en tu proyecto.
Suma seguridad jurídica y tranquilidad a tu empresa del sector Blockchain y criptomonedas de la mano de los profesionales de V3rsing.